Path America 投资移民项目涉嫌欺诈被冻结,252名中国投资人受影响,副州长Brad Owen曾到中国为其做宣传

由藏人房地产大亨Lobsang Dargey担任总裁的Path American从252名中国投资人募集了1.25亿美元的资金,承诺建设多个房地产项目。但是近期联邦证券交易委员会(SEC)发现,Dargey将其中的1,760万美元的资金用以个人挥霍,包括在Bellevue购买250万美元的私宅,以及在美国西部的14个赌场豪赌等。SEC正在寻求没收Dargey的私宅以及在Shoreline的价值650万美元的商业资产,这些资产都涉嫌取自中国的投资者。美国地区法院法官James Robart周一暂时冻结了Dargey的资产和他管理的公司。

由Dargey管理的总部位于Everett的Path America是美国联邦批准的有投资移民EB-5资格的公司,目前在多个城市,包括西雅图、Everett、Kirkland和Shoreline等城市有处于不同开发阶段的项目,所有的项目都用商标名“Potala”,那是达赖喇嘛在西藏拉萨的前宫殿的名字。SEC表示冻结Dargey的资产和公司是必要的,因为他最近又在用EB-5申请了9500万美元的投资移民项目,而在六月份他用投资人的钱去赌博,自2013年9月起,他还向个人在香港的账户上转了300多万美元的款项。法院还命令Dargey将离岸的资金转交法院看管。

华州副州长布莱德.欧文去年由Path America资助,去上海宣传这家公司的投资移民项目。他在上海称赞Path America为中国投资者提供移民美国的机会,并在美国创造就业机会,选择Path  America是一个好的投资。欧文副州长得知Path America涉嫌欺诈之后,表示非常惊讶、难以相信、令人难过,并称当时支持这个项目是根据他当时了解的情况。

(藏人和尚转成的、41岁的房地产大亨洛桑 Lobsang Dargey和他的EB-5投资移民项目)

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